Fraudă de 26 milioane de lei cu autoturisme second-hand

Inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit un mecanism transfrontalier de fraudare a taxei pe valoarea adăugată, vizând introducerea pe piața din România a peste 2.000 de autoturisme second-hand, potrivit informațiilor publicate de Gorjeanul.ro.

Prejudiciul estimat în acest caz depășește suma de 26 de milioane de lei. În vederea recuperării acestuia, ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra unor conturi și bunuri a căror valoare se ridică la 21,34 de milioane de lei.

Conform inspectorilor antifraudă, în această schemă au fost utilizate societăți comerciale din Ungaria și Slovacia. Prin intermediul acestor firme erau efectuate achizițiile de autoturisme din spațiul comunitar, mașinile fiind ulterior comercializate pe teritoriul României. Documentele aferente tranzacțiilor erau întocmite în așa fel încât să ascundă circuitul real și să micșoreze în mod artificial obligațiile fiscale datorate.

Investigația a scos la iveală utilizarea de facturi și contracte fictive, apelarea la persoane interpuse, precum și discrepanțe majore între prețurile reale ale autovehiculelor și valorile trecute în declarații. În anumite situații, autoturismele erau înregistrate la sub 30% din valoarea menționată inițial în facturile emise de furnizorii din Germania.

Verificările efectuate au arătat că întreaga activitate era coordonată de pe teritoriul României, începând cu etapa de identificare a autoturismelor și promovare a acestora și continuând cu vânzarea și încasarea sumelor de bani.

Reprezentanții ANAF au precizat că investigațiile sunt în desfășurare pentru a stabili valoarea totală a prejudiciului și pentru a recupera sumele de bani.