DIICOT extinde urmărirea penală în dosarul Nordis cu 50 de noi plângeri și un prejudiciu

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au extins din nou urmărirea penală în dosarul Nordis, măsura fiind dispusă la 18 august 2026, potrivit comunicatului transmis de instituție. Anchetatorii precizează că „măsura vizează administratorii unui grup de societăți, inculpați în cauză, precum și patru societăți comerciale, toate urmărite penal, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în cazul unor acte materiale noi”.

Extinderea are la bază 50 de noi plângeri penale, formulate de 109 persoane vătămate, iar prejudiciul suplimentar este de peste 42.000.000 de lei, 14.000.000 de euro și 17.000 de dolari, conform DIICOT. Într-o cauză distinctă, procurorii au extins urmărirea penală și ca urmare a plângerii formulate de o societate comercială, care reclamă un prejudiciu de aproximativ 7.000.000 de lei, tot pentru infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Dosarul Nordis vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, toate în formă continuată, au mai transmis procurorii.

Potrivit datelor din arhivă, ancheta a mai fost extinsă în octombrie 2025, după depunerea a 300 de noi plângeri, când prejudiciul total pentru infracțiunea de înșelăciune ajunsese la aproximativ 75 de milioane de euro, iar numărul persoanelor cu calitatea de victime se ridica la 850. În total, până la extinderea din august 2026, fuseseră formulate aproximativ 700 de plângeri penale.

În februarie 2025, DIICOT a reținut 11 persoane, printre care Vladimir Ciorbă și fosta deputată PSD Laura Vicol, sub acuzații de grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Ulterior, în august 2025, instanțele au ridicat sechestrele și controlul judiciar, însă procurorii au reinstituit sechestrul după apariția a sute de noi plângeri.